На Днепропетровщине ликвидировали конвертационный центр с оборотом 700 миллионов. Видео

В Днепропетровской области сотрудники СБУ обнаружили и ликвидировали конвертационный центр, который выводил денежные средства «в тень», в том числе для финансирования боевиков. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным ведомства, конвертационный центр предоставлял «услуги» по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита. Он обслуживал более 150 субъектов предпринимательской деятельности в различных регионах Украины, в том числе предприятия на временно оккупированных территориях. Через ряд фиктивных фирм с начала 2015 года злоумышленники незаконно обналичили почти 700 миллионов гривен.

Сотрудники СБУ задержали курьера, у которого изъяли более 650 тысяч гривен, поддельную финансово-хозяйственную документацию и печати десяти фиктивных предприятий. В ходе обысков в помещениях конвертационного центра обнаружена компьютерная техника, специальные программы для проведения незаконных сделок, дополнительная документация и доказательства противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма). Продолжаются неотложные действия для установления всех лиц, причастных к организации и работе конвертационного центра.