В течение года организаторы центра предоставляли услуги по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные предприятиям реального сектора экономики Запорожской, Днепропетровской и Киевской областей, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Запорожской области.
Работники налоговой милиции Запорожской области в рамках расследования уголовного дела провели 24 обыска по адресам проживания участников деятельности центра. Обыски также были проведены в офисных помещениях и автомобилях, где были найдены и изъяты пистолет системы «Наган» и семь патронов к нему. На данный момент оружие и боеприпасы переданы на экспертизу. Кроме того, правоохранители обнаружили 185,5 тыс. грн, 2,5 тыс. долл., 100 евро наличными, пять печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику и документы, которые доказывают противоправную деятельность центра. Кроме того, наложен арест на счета предприятий на сумму почти 600 тыс. грн.
По данным правоохранителей, оборот проконвертированных средств в течение 2015 года составил более 126 млн грн, в результате чего бюджет потерял 21 млн. Следствие по делу продолжается.