конвертационный центр

В преступной схеме также были задействованы сотрудники фискальной службы.

По предварительным выводам экспертов, государству нанесен ущерб на более чем 36 миллионов гривен.

Заказчиками «услуг» были более десяти предприятий региона, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов и легализовали теневые доходы.

СБУ проверяет возможность переправки «теневой» наличности на временно оккупированные территории для финансирования сепаратистской деятельности.

Через фиктивные бестоварные операции дельцы в течение 2016 года обналичили более 600 миллионов гривен.

В течение 2014-2016 годов злоумышленники «проконвертировали» более 250 млн гривен.

Потери бюджета составляют более 25 млн грн.

В течение 2016 года злоумышленники обналичили более 600 миллионов гривен.

В состав конвертационного центра вошли 52 субъекта хозяйственной деятельности с признаками фиктивности, которые предоставляли услуги по конвертации денежных средств.

В его состав входили предприятия с оборотом средств на счетах свыше 141 млн грн.

Правоохранители проверяют информацию относительно финансирования за указанные средства пророссийских интернет-ресурсов, сепаратистских и террористических организаций.

В его состав входили восемнадцать фиктивных субъектов хозяйствования.

Организаторы обеспечивали клиентам обналичивания денег и помогали уклоняться от уплаты налогов.

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

Силовики провели ряд обысков.