СБУ ликвидировала масштабный конвертцентр. Фото. Видео

Сотрудники СБУ совместно с Госслужбой финансового мониторинга, прокуратурой, фискальной службой и полицией пресекли деятельность конвертационного центра, выводившего «в тень» средства, в том числе государственных предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным ведомства, конвертцентр обслуживал несколько десятков предприятий из Киева и Черкасской области. Через фиктивные бестоварные операции дельцы в течение 2016 года обналичили более 600 миллионов гривен.

В ходе обысков в офисах конвертационного центра, по месту жительства фигурантов дела и в автомобилях дельцов обнаружены банковские карточки, чековые книжки, ноутбуки с программой «клиент-банк», флеш-накопители, мобильные телефоны с перепиской, блокноты с записями и печати субъектов хозяйственной деятельности, подтверждающие проведение нелегальных сделок. Также изъято почти полмиллиона гривен наличными.

Сейчас заблокированы расходные операции на сумму более 500 тысяч гривен фирмам, участвующим в деятельности конвертационного центра. Решается вопрос о наложении ареста на счета, открытые в одном из банковских учреждений с русским капиталом. Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.