Двое запорожцев пойдут под суд за отмывание денег

Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение в уголовном производстве в отношении двух жителей Запорожья, которые в течение 2014–2015 годов обеспечили функционирование конвертационного центра.

Как сообщил начальник отдела прокуратуры области Максим Скрипник, в состав конвертационного центра вошли 52 субъекта хозяйственной деятельности с признаками фиктивности, которые предоставляли услуги по конвертации денежных средств и безосновательному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость предприятиям реального сектора экономики Запорожской и других областей.

В результате государству нанесен крупный материальный ущерб в виде непоступления налога на добавленную стоимость в размере 109 млн грн.

Соучастникам вменяется совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 205 («Соучастие в фиктивном предпринимательстве, то есть создании или приобретении субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб государству»).

Обвинительный акт в отношении членов группы направлен в Орджоникидзевский райсуд Запорожья.