В Запорожье пресекли деятельность конвертационного центра с более чем 350 миллионным оборотом. Фото

В Запорожье пресекли деятельность «конвертационного центра» с более чем 350 миллионным ежегодным оборотом. Данный конвертационный центр действовал на территории Запорожской и Днепропетровской областей. В его состав входило более 10 фиктивных фирм. В преступной схеме также были задействованы сотрудники фискальной службы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, в состав конвертационного центра входили как предприятия реального сектора экономики так и фиктивные фирмы. Последние были открыты с целью отмывания средств и зарегистрированы на подконтрольных служащим людей.
 
«С целью неуплаты налогов и выведению средств в тень коммерческие структуры проводили бестоварные финансовые операции с фиктивными предприятиями. Должностные лица правоохранительных органов, которые должны были реагировать на нарушения законодательства, наоборот способствовали деятельности данных субъектов хозяйствования. Ежегодный оборот «конвертационного центра» достигал более 350 млн гривен», – говорится в сообщении.
 
Правоохранители провели санкционированные обыски в офисах компаний, задействованных в преступной схеме, а также по месту жительства фигурантов дела. В результате изъяты около 1 млн гривен, печати предприятий с признаками фиктивности, компьютерная техника, чековые книжки и финансово-хозяйственную документацию. Кроме того, на средства предприятий наложены аресты. По предварительным данным сумма убытков, заданных государстве составляет 24 млн грн.
 
В настоящее время следователями прокуратуры области проводится расследование по ч.2 ст.364 («Злоупотребление властью или служебным положением») и ч. 2 ст. 205 («Фиктивное предпринимательство») УК Украины.