,€ 39.4
Досье 
Любимый город 
Эксперты 
Карта Запорожья 
Вебкамеры 
Справочник 
Сотрудники СБУ совместно с фискальной службой под процессуальным руководством прокуратуры ликвидировали в Одессе конвертационный центр с месячным оборотом более 30 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
По данным ведомства, конвертцентр организовал местный житель, зарегистрировавший несколько фирм, через которые проводил фиктивные бестоварные финансово-хозяйственные операции. Заказчиками «услуг» были несколько десятков предприятий региона, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов и легализовали теневые доходы.
В ходе обысков в офисах конвертцента и по местам жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли печати и штампы фиктивных предприятий, оргтехнику и финансовую-бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведения нелегальных сделок. «На горячем» задержан один из курьеров при снятии наличными 250 тысяч гривен. Наложен арест на счета четырех предприятий, которые использовались организаторами противоправного бизнеса. По предварительным выводам экспертов, государству нанесен ущерб на более чем 36 миллионов гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.
