В Запорожье закрыли конвертационный центр

В Запорожье милиция раскрыла конвертационный центр. Досудебным расследованием установлено, что группа в составе 10 человек зарегистрировала более 50 субъектов хозяйствования с целью хищения бюджетных средств, уклонения от уплаты обязательных платежей в бюджет, уменьшения налоговой нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности путем проведения бестоварных финансовых операций с использованием реквизитов фиктивных предприятий, передает ЦОС ГУ МВД региона.

В дальнейшем средства, полученные на расчетные счета фиктивных предприятий, с целью перевода их в наличные и дальнейшую легализацию перечислялись на карточные счета подставных физических лиц и корпоративные карты в АО «Сбербанк России».

«5 ноября сотрудники департамента ПЗСЕ МВД Украины совместно с Главным следственным управлением МВД Украины провели санкционированные обыски в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов. Во время обысков изъято бухгалтерскую документацию, подтверждающую финансово-хозяйственные операции, четыре ноутбука, магнитные носители с регистрационными и финансовыми документами фиктивных предприятий, мобильные телефоны и денежные средства в сумме 220 тыс. гривен», – говорят в милиции.

Ранее Главным следственным управлением МВД Украины открыто уголовное производство по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство), ч. 2 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание за преступления, предусмотренные этими статьями – лишение свободы до двенадцати лет. Проводятся следственные действия и мероприятия по установлению дополнительных данных и других участников преступной схемы.