В Запорожье конвертационный центр «отмыл» более 3 млн грн

В Запорожье конвертационый центр нанес государству ущерб в более чем 3 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

Напомним, уголовное производство по фактам деятельности этого «конверта» было начато по ч. 2 ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб государству) в июне этого года. Во время досудебного расследования была установлена группа лиц, организовавших деятельность ряда фиктивных предприятий.

По данным следствия, используя реквизиты этих предприятий, злоумышленники способствовали искусственному формированию налогового кредита по НДС. Таким образом, реально работающие фирмы получали возможность существенно уменьшать размер налога на добавленную стоимость, которую необходимо уплатить в бюджет.

Сейчас в пределах уголовного производства, процессуальное руководство в котором осуществляет прокуратура области, продолжается проверка «клиентов» конвертационного центра.  

Как сообщал РепортерUA ранее, в начале ноября текущего года СБУ ликвидировала мощный «конвертационный центр», который функционировал на территории Запорожской, Днепропетровской. Харьковской, Киевской областей и Киева. Ежемесячно в «теневой» оборот выводилось более 500 миллионов гривен.

Нелегальная финансовая структура последние полгода предоставляла услуги субъектам внешнеэкономической деятельности по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность. В частности, наложен арест на счета 15 частных предприятий, в результате чего заблокировано 12 млн грн.