На Житомирщине преступная группа отмыла 107 млн грн

Преступная группа через фиктивные фирмы на территории сразу нескольких регионов Украины незаконно перевела в наличность 107 млн грн.

Как РепортерUA сообщили в пресс-службе МВД, сотрудники УБОП в Житомирской области прекратили незаконную деятельность организованной преступной группы.

Члены группировки создали 7 фиктивных предприятий. Именно через счета этих фирм и проводились финансово-хозяйственные операции за якобы полученную продукцию или оказанные услуги. Потом деньги еще несколько раз перенаправлялись через фиктивные предприятия и обналичивались.

По словам правоохранителей, через этот конвертационный центр преступники сумели отмыть 107 млн грн.

Оказалось, что по этой схеме ОПГ работала уже достаточно длительное время.

Уголовное производство в отношении четырех членов группы уже передано в суд. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных сразу несколькими статьями УКУ: фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов, подделка документов, печатей, штампов и т.д.

Теперь задержанным грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с конфискацией имущества, а также штрафные санкции.