уклонение от уплаты налогов

Полученные в результате противоправной деятельности денежные средства легализовали в дальнейшей хозяйственной деятельности предприятия.

В суд направлено обвинительное заключение для рассмотрения по существу.

В результате незаконных действий предприятием снижены суммы налоговых обязательств в размере 7 млн грн., которые в дальнейшем были легализованы.

Сообщается, что с 2015 по 2019 годы директор предприятия уклонялся от уплаты налогов.

В результате указанных действий директором предприятия незаконно сформирован налоговый кредит по НДС в общем размере более 3 миллионов гривен.

Роналду подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более восьми миллионов евро.

В финансовой сделке было задействовано более 20 частных предприятий из разных регионов Украины.

На сегодняшний день проводится досудебное расследование.

ЕС рассчитывает предотвратить отмывание полученных незаконным путем денег посредством фиктивных фирм.

Чтобы не платить налоги, они изменили данные в налоговой отчетности и не отразили реальные объемы финансово-хозяйственных операций.

Часть фирм среди поставщиков предприятия оказались фиктивными.

По обоим фактам уже открыты уголовные дела.

Предприятие «сэкономило» 5 миллионов гривен.

В отношении должностных лиц начато уголовное производство за уклонение от уплаты налогов в значительных размерах.

Члены группировки создали 7 фиктивных предприятий. Именно через счета этих фирм и проводились финансово-хозяйственные операции за якобы полученную продукцию или оказанные услуги.