Служба безопасности Украины разоблачила деятельность преступной группировки, которая организовала в Киеве схему для вывода в теневой оборот средств легального сектора экономики.
По информации пресс-службы СБУ, нелегальная финансовая структура в течение последних пяти лет предоставляла услуги различным субъектам внешнеэкономической деятельности по переводу безналичных средств в наличные. В теневой оборот ежегодно выводилось почти 200 млн грн.
Второго апреля в Киеве сотрудники СБУ совместно со следователями МВД Украины провели 11 обысков в офисных помещениях и транспортных средствах участников сделки, в том числе и в одном из банковских учреждений города.
Правоохранители изъяли 5 печатей сомнительных предприятий, их финансово-хозяйственную документацию, ноутбуки с установленной системой дистанционного управления счетами «клиент – банк», накопители информации, которые содержат данные об объемах проводимых операций и заказчиках противоправных услуг.
Кроме того, Государственной службой финансового мониторинга Украины временно приостановлено проведение операций по счетам 16 предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки.