Досье 
Любимый город 
Эксперты 
Карта Запорожья 
Вебкамеры 
Справочник 
Сотрудники управления налоговой милиции ГУ ГФС в Запорожской области ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, который работал в Запорожской и Днепропетровской областях. Об этом сообщает ГУ ГФС в Запорожской области.
В рамках расследования установлена группа лиц, которые оказывали предпринимателям разного рода услуги из сектора экономики для минимизации налогов при переводе безналичных денег в наличные. Для прикрытия подозреваемые зарегистрировали шесть фиктивных компаний, с помощью которых и производились финансовые манипуляции.
Оборот центра в течение 2015-2018 годов составил почти 110 миллионов гривен. По результатам 15 обысков по адресам подконтрольных предприятий, по месту жительства фигурантов и в их автомобилях полиция изъяла 11 печатей, черновики документов, бухгалтерские документы, банковские карты, чековые книжки и компьютерную технику.
Кроме того, на деньги на банковских счетах в размере 1,3 млн грн наложен арест. Ведутся следственные действия.
