Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с таможенниками блокировали незаконную попытку вывоза за границу пшеницы на сумму 13 млн гривен через один из портов Николаева. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
В декабре прошлого года группа злоумышленников зарегистрировала на подставное лицо ряд коммерческих структур. В течение 2015 года эти фирмы скупили у аграриев 3,7 тысяч тонн зерна для дальнейшей перепродажи за границу. Во время проверки финансово-хозяйственной документации сотрудники спецслужбы выяснили, что все документы подписаны человеком, который умер полгода назад.
Мошенники планировали после поступления денег за пшеницу вывести средства со счетов и ликвидировать фирмы. В результате государственный бюджет не получил бы значительную сумму налогов.
Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия по установлению и привлечению к ответственности организаторов сделки.