Сотрудники СБУ разоблачили поддельную сеть центров Forex

СБУ разоблачила мошенническую схему завладения деньгами под видом деятельности дилерских центров электронной торговли валютой. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно информации, организованная группа мошенников, которые присваивали деньги граждан в особо крупных размерах под видом деятельности дилерских центров Forex по электронной торговле на международном валютном рынке, действовала в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове.

«Организаторы сделки через специально созданные веб-ресурсы вводили в заблуждение так называемых «инвесторов», используя специальное программное обеспечение для имитации процесса электронной торговли. Часть полученных доходов от преступной деятельности переводилась на счета в Российскую Федерацию. Эти средства использовались для финансирования террористической организации так называемых «ЛНР/ДНР», – сказано в сообщении.

Во время обысков оперативники спецслужбы изъяли «черную» бухгалтерию, компьютерную технику, специальное программное обеспечение, банковские карты и документацию, подтверждающую незаконность финансовых сделок.

«Также сотрудники СБ Украины изъяли методические рекомендации и документы, свидетельствующие о сотрудничестве с финансовыми учреждениями Российской Федерации», – отмечают в пресс-службе СБУ. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 («Финансирование терроризма») Уголовного кодекса Украины.