Во Львовской области ликвидировали крупный центр. Фото

Во Львовской области прекращена деятельность конвертационного центра, который перевел в наличность почти 72 миллиона гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Госфискальной службы Украины.

В ходе расследования установлена группа лиц, которая в течение 2016 и четырех месяцев 2017 года предоставляла предприятиям услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность. Для прикрытия злоумышленники приобрели, создали и зарегистрировали на себя лично и подставных лиц ряд фиктивных и транзитных компаний, на счета которых поступали безналичные средства, в основном – за приобретение стройматериалов и работ.

Далее организаторы снимали средства как беспроцентную ссуду на возвратной основе в кассе отделения одного из коммерческих банков и передавали заказчикам услуг за вознаграждение в размере 6–12% и 12–17%. Общая сумма проконвертированных средств за 16 месяцев составила почти 72 миллиона гривен.

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС во Львовской области провели девять обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов. Изъято 448 тысяч гривен наличными, 12 печатей, компьютерная техника, флеш-носители, мобильные телефоны, чистые бланки с печатями, чековые книжки, бухгалтерская документация и черновые записи. На банковских счетах компаний, которые входили в состав конвертационного центра, заблокировано 200 тысяч гривен.

Продолжаются следственные действия.