конвертцентр

По предварительным данным, эта деятельность нанесла ущерб государственному бюджету на сотни миллионов гривен.

Идет процесс ареста счетов фирм, замешанных в схеме, и имущества фигурантов для возмещения ущерба государству.

Среди выведенных в тень средств более 55 млн гривен - бюджетные деньги.

Среди «клиентов» конверта было более 60 коммерческих структур реального сектора экономики и ряд государственных и коммунальных предприятий из Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.

В том числе из государственных предприятий.

Трое вооруженных грабителей вбежали в помещение в одноэтажном здании и открыли огонь из боевого пистолета.

Через бестоварные фиктивные операции злоумышленники вывели в тень более 200 миллионов гривен.

В течение 2017 года дельцы нанесли государству ущерб на сумму 71 миллион гривен.

«Конверт» обслуживал более 30 коммерческих структур на территориях Полтавской, Черниговской и Киевской областей.

Конвертцентр предоставлял незаконные услуги по минимизации налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики и легализации доходов, полученных преступным путем.

Через фиктивные бестоварные операции злоумышленники выводили в «тень» средства ряда коммерческих структур из разных регионов Украины.

По предварительным оценкам, общий оборот незаконно проконвертированных средств составляет более 113 миллионов гривен.

Заказчиками «услуг» были более десяти предприятий региона, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов и легализовали теневые доходы.

Общая сумма проконвертированных средств за 16 месяцев составила почти 72 миллиона гривен.

В течение 2016 года злоумышленники обналичили более 600 миллионов гривен.