конвертцентр

Общий объем отмытых в 2016 году средств составил более 300 миллионов гривен.

По предварительным оценкам, государственному бюджету был нанесен ущерб в виде недополученных налогов на несколько десятков миллионов.

Группа лиц оказывала услуги различным предприятиям по формированию незаконного налогового кредита.

Чиновники «отмыли» более миллиона гривен бюджетных средств при проведении закупок товаров и услуг.

По предварительным оценкам, с начала года злоумышленники успели «отмыть» более 22 миллионов гривен..

В настоящее время следственные действия продолжаются.

На основании постановлений суда проведено шесть обысков по адресам проживания фигурантов и в офисных помещениях.

Оборот нелегального обменника составлял более 100 млн гривен.