В Запорожье ликвидировали конвертцентр с оборотом 123 млн гривен. Фото

Специалисты ГФС в рамках расследования уголовного производства остановили деятельность конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Запорожской области.

Группа лиц оказывала услуги различным предприятиям по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные деньги.

Конвертцентр работал по такой схеме: безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики приходили на счета транзитно-конвертационных субъектов хозяйствования в виде работы или услуги, после чего конвертировались и снимались наличными деньгами участниками центра для передачи их заказчикам, за исключением 10–12%.

Общий оборот проконвертированных средств за 2014–2016 годы составил свыше 123 млн гривен, вероятные потери бюджета – более 20 млн гривен.

В ходе проведения следственных действий осуществлено 6 санкционированных обысков в офисах, автомобилях и по местожительству фигурантов центра. В результате было изъято 143 тыс. гривен наличными деньгами, 3 печати, компьютерную технику и финансово-хозяйственную документацию, которые свидетельствуют о противоправной деятельности.

Расчетные счета предприятий заблокировали.

Следственные мероприятия продолжаются.