В Житомирской области разоблачили межрегиональный конвертцентр. Фото

В Житомирской области разоблачили межрегиональный конвертационный центр. С помощью него в тень вывели почти 200 миллионов гривен. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным следствия, конвертцентр организовали два больших производителя сельхозпродукции. Они использовали реквизиты более 15 фирм с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц. С их помощью они легализовали деньги, полученные от продажи продукции, не попадавшей в официальную документацию. Обналичивали деньги злоумышленники через 25 подставных ФОПа.

На протяжении 2018-20 годов они вывели в тень почти 200 миллионов гривен. Точная сумма убытков государству еще устанавливается.

В ходе обысков в офисах, по месту жительства и в автомобилях фигурантов изъяли более 1,4 миллиона гривен, более 20 печатей фиктивных фирм, бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, документы и черновики.

Идет процесс ареста счетов фирм, замешанных в схеме, и имущества фигурантов для возмещения ущерба государству.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.