Сотрудники Управления защиты экономики Нацполиции в Донецкой области разоблачили конвертационный центр, организованный чиновниками бюджетных учреждений и коммунальных предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Чиновники «отмыли» более миллиона гривен бюджетных средств при проведении закупок товаров и услуг. Во время обысков оперативники изъяли 1,5 миллиона гривен, почти три тысячи долларов, 500 евро и десятки печатей фиктивных предприятий.
Чиновники создали незаконный бухгалтерский расчетный центр. Организация с целью минимизации доходов оформляла предприятиям фиктивные бухгалтерские и налоговые документы для проведения бестоварных операций, в дальнейшем, через счета подконтрольных обществ и физических лиц предпринимателей снимались наличные. Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял более 10 миллионов гривен.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по статьям 205 (Фиктивное предприятие) и 209 (Легализация доходов, полученных преступным путем) УК Украины.