СБУ ликвидировала межрегиональный конвертцентр. Фото

Сотрудники СБУ совместно с фискальной службой пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра с офисами в Киеве и Славянске Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным ведомства, организаторы конвертцентра предоставляли услуги по переводу средств в наличность более 50 предприятиям различных отраслей из Донецкой, Киевской, Кировоградской, Полтавской областей. Для этого через ряд зарегистрированных фиктивных фирм злоумышленники проводили для клиентов бестоварные операции. Общий объем отмытых в 2016 году средств составил более 300 миллионов гривен. Нанесенный государственному бюджету в виде недополученных налогов ущерб предварительно оценивается внесколько десятков миллионов.

Сотрудники спецслужбы выяснили, что организаторы нелегального бизнеса получали 6% от суммы сделок. Для легализации денег они скупали у физических лиц сельхозпродукцию, выращенную в зоне АТО. В финансовой отчетности закупки якобы осуществлялись у структур плательщиков налога на добавленную стоимость, чтото давало возможность мошенникам претендовать на возмещение НДС. Легализованная продукция реализовывалась зернотрейдерам, которые осуществляли экспортные операции.

В ходе обысков в офисах конвертационного центра в Киеве и Славянске изъято 23 печати фиктивных фирм, чековые книжки, бланки векселей и документация, подтверждающая проведение финансовых сделок. Наложен арест на 260 тонн сельскохозяйственной продукции на общую сумму более 1,2 миллиона гривен, которая принадлежит организаторам конверта. Также заблокированы счета, которые использовались в нелегальном бизнесе.

Открыто уголовное производство по ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.