Сотрудники Главной военной прокуратуры проводят обыски у бывших руководителей банка «Капитал» по делу экс-министра Александра Клименко. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
По данным ведомства, следователи проводят обыски по местам проживания лиц, причастным к руководству банка «Капитал», и по месту расположения офисных помещений, используемых бизнес-структурами конечного владельца этого банка в бизнес-центре «Гулливер».
Установлено, что банк в течение 2011-2013 годов осуществлял денежные перечисления, направленные на незаконное возмещение НДС. Также функционировали так называемые «налоговые площадки» и обеспечивался перевода денег из зарубежных стран на банковские счета подконтрольных Клименко предприятий. В дальнейшем, с целью избежания уголовной ответственности за совершенные действия, должностные лица банка «Капитал» по указанию его конечного владельца уничтожали банковскую информацию, которая сохранялась на компьютерных носителях.
Также следователи проводят обыск по месту жительства бывшего руководителя Киевского отделения, который является отцом одного из народных депутатов Украины.