НАБУ открыло дело о возможном незаконном обогащении нардепа Демчака

НАБУ расследует возможное незаконное обогащение депутата Верховной Рады Руслана Демчака (фракция «Блок Петра Порошенко»). Об этом, как пишет Левый берег, говорится в материалах Соломенского районного суда.

Досудебное расследование установило, что Демчак задекларировал 133 миллиона гривен наличных средств за 2015 год. По данным НАБУ, суммарно депутат и его супруга в период с 1998 по 2015 год получили 136,8 миллиона гривен дохода.

При этом с марта 2007 года по июль 2013 года с банковского счета Демчака в «Эрде Банке» было проведено 43 операции по снятию наличных на общую сумму 100,5 миллиона гривен, а в пользу компании «Капитал Ист» – 15 операций на 34,6 миллиона гривен и 15 операций по пополнению текущего счета и внесения налички на 4,5 миллиона гривен. Кроме того, в феврале 2013 года жена Демчака оплатила налог на доходы физичеких лиц в размере 7,6 миллиона гривен, а в марте 2013 года сам Демчак оплатил НДФЛ в размере 7,5 миллиона гривен.

Таким образом, объем наличных средств, которыми мог владеть Демчак по состоянию на 31 декабря 2015 года, составляет не более 80,8 миллиона гривен. В связи с этим разница между документально подтвержденным и задекларированным в 2015 году составляет 52,2 миллиона гривен.

Суд удовлетворил ходатайство и предоставил детективам НАБУ доступ к информации о заключенных и выполненных договорах с ценными бумагами, стороной которых выступал Демчак. Также НАБУ предоставлен доступ к информации о владении Демчаком значительными пакетами акций эмитентов (10% и более уставного фонда), а также к копиям свидетельств о регистрации выпуска ценных бумаг «Эрде Банка» и страховой компании «Добробут», владельцем которой был Демчак.

Напомним, в январе прошлого года Генпрокуратура закрыла уголовное производство против Демчака, возбужденное по подозрению в уклонении от уплаты налогов после того, как депутат указал в электронной декларации, что хранит 133 миллиона гривен наличными.