СБУ расследует факты манипулирования на рынке ценных бумаг и легализации доходов через фондовые биржи

Сотрудники Главного следственного управления СБУ и Главного управления в Киеве и области задокументировали факты отмывания доходов, полученных нелегальным путем, через использование ряда фондовых бирж. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным ведомства, в течение 2017-18 годов должностные лица бирж через ряд подконтрольных торговцев ценными бумагами, представителей банковских учреждений организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж. Сделки осуществлялись с использованием подконтрольных нерезидентов путем покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме так называемого «группового отчета».

Сотрудники СБУ задокументировали, что по разработанной схеме дельцы при отсутствии контроля со стороны бирж осуществляли в течение короткого периода времени мнимые финансовые сделки купли-продажи ОВГЗ подконтрольными торговцами. Операции проводились в интересах физических лиц, которые таким противоправным способом получали легализованный доход, согласно законодательству, не подлежащий налогообложению. Общая сумма легализованных злоумышленниками средств составляет более ста миллионов гривен.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, продолжаются санкционированные следственные действия в офисах фондовых бирж и местах жительства их отдельных должностных лиц.