Экс-главу МВД Захарченко подозревают в отмывании десяти миллиардов гривен

Экс-главу МВД Виталия Захарченко и его ближайшее окружение подозревают в отмывании десяти миллиардов гривен через «Смартбанк». Об этом сообщают Українські Новини.

Генпрокуратура подала ходатайство в суд о разрешении ей доступа к документам, которые находятся в Нацбанке, касательно «Смартбанка». Как стало известно из материалов, предоставленных в обоснование ходатайства, ГПУ проводит досудебное расследование по фактам преступной деятельности Захарченко и его ближайшего окружения по статьям, которые касаются взяточничества, отмывания денег, полученных преступным путем, фиктивного предпринимательства, а также уклонения от уплаты налогов.

У следствия есть достаточно оснований считать, что публичное акционерное общество «Смартбанк» было создано для прикрытия незаконной деятельности, связанной с обеспечением и осуществлением финансовых операций. В частности, расследуется предоставление предприятиям реального сектора экономики незаконных услуг по формированию технического налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, то есть уклонение от уплаты налогов, минимизации доходов, незаконной конвертации безналичных денежных средств в наличные на сумму более десяти миллиардов (около 98% всех операций банковского учреждения по выдаче наличных).  

Также в прокуратуре расследуют финансовые операции, направленные на легализацию денежных средств и имущества, полученного Захарченко и его окружением преступным путем, фактическое и юридическое обеспечение чего осуществлялось при содействии экс-министра.

Суд разрешил Генпрокуратуре изъять в НБУ ряд документов, которые касаются «Смартбанка», необходимых для расследования уголовного производства.