Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП завершили расследование завладения 346,22 млн грн ОАО «Запорожьеоблэнерго» (с 2017 года — ПАО). Сегодня, 23 августа, подозреваемым и их защитникам предоставлены материалы следствия для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направлением в суд.
Как сообщили в пресс-службе НАБУ, речь идет о: бывшем председателе правления ЧАО «ХК «Энергосеть», которому инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 УК Украины; бывшем и. о. генерального директора ОАО «Запорожьеоблэнерго» - ч. 2 ст. 364 УК Украины.
Следствие установило, что подозреваемые организовали схему, по которой потребители вместо того, чтобы платить за электрическую энергию фактическому поставщику — ОАО «Запорожьеоблэнерго» (60% акций принадлежит государству), перечисляли денежные средства посреднику ЧАО «ХК «Энергосеть». А уже посредник должен был рассчитаться с энергопоставщиком.
Однако, по результатам такого посредничества потребители оплатили для ЧАО «ХК «Энергосеть» более 196,82 млн грн, а то в свою очередь перечислило для ПАО «Запорожьеоблэнерго» 1,7 млн грн — вместо ожидаемых 346,22 млн грн.
В юридическом смысле облэнерго именно переуступало «Энергосети» право требования взыскать долги с таких обществ как ГП «ЗТМК», ООО «ЗТМК», ПАО «Днепроспецсталь», которые являются одними из крупнейших потребителей на территории Запорожской области. Схема действовала на протяжении 2014-2015 лет и для ее реализации применялись договоры об уступке права требования, которые противоречили законодательству в сфере электроэнергетики и меняли порядок проведения расчетов на Оптовом рынке электрической энергии Украины.
На протяжении около трех лет глава ЧАО «ХК «Энергосеть» Дмитрий Крючков скрывался от следствия, его объявили в розыск. И только в апреле 2019 года его экстрадировали из Германии в Украину. Второй подозреваемый — и. о. генерального директора ОАО «Запорожьеоблэнерго» Игорь Корниленков – и в дальнейшем находится в розыске и, по данным следствия, находится на территории Российской Федерации.
Досудебное расследование по указанным фактам детективы НАБУ начали 4 декабря 2015 года. Оно стало первым в истории НАБУ и САП уголовным производством. Сейчас расследование завершено в отношении отдельных эпизодов действия коррупционной схемы. В отношении еще ряда схожих сделок с участием облэнерго с государственной долей собственности расследование продолжается.
По материалам досудебного расследования Национальное бюро добилось признания недействительными пяти договоров об уступке права требования на общую сумму более 346 млн грн. А также обеспечило возмещение 74 млн грн.