,€ 39.4
Досье 
Любимый город 
Эксперты 
Карта Запорожья 
Вебкамеры 
Справочник 
На днях сотрудники налоговой милиции в Запорожской области прекратили деятельность конвертационного центра, который в течение последних двух лет оказывал услуги по формированию искусственного налогового кредита и минимизации налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики.
По словам первого заместителя начальника Главного управления ГФС в Запорожской области Дмитрия Кучерова, махинации проводились путем составления и подписания несуществующих сделок и первичных бухгалтерских документов за якобы куплю-продажу зерновой продукции, экспортируемой в страны ближнего и дальнего зарубежья. Общая сумма переведенных в наличные средств, полученных за реализованный на бумаге товар, составила более 120 млн грн.
По данному факту сотрудники налоговой милиции провели 8 санкционированных обысков в помещениях и по месту жительства фигурантов центра, а также в транспортных средствах, которые использовались в сделках. В результате изъяты наличные в сумме более 675 тыс. гривен и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности, печати субъектов хозяйственной деятельности и компьютерную технику. Сейчас следственные действия продолжаются.
В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по двум уголовных преступлений: по факту создания и использования «фиктивных» субъектов хозяйствования для прикрытия незаконной деятельности (ст. 205 Уголовного кодекса Украины «Фиктивное предпринимательство») и по факту покушения на незаконное завладение бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением (ст. 191 УК Украины). Из незаконного оборота изъято товарно-материальных ценностей подакцизной группы на сумму 115 000 гривен.
