Коммерческую структуру уличили в финансировании «ЛДНР»

Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности и Главного следственного управления СБУ выявили и задокументировали противоправную деятельность группы коммерсантов, причастных к финансовому и материальному обеспечению «ЛДНР». Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным ведомства, с 2014 года в так называемой «ДНР» функционирует компания, которая платит налоги в псевдогосударственные образования боевиков. Установлено, что фактическими владельцами и руководителями компании являются бизнесмены, владеющие группой обществ на подконтрольной украинской власти территории.

Предприятие с неподконтрольной территории с 2015 года незаконно осуществляло экспортно-импортные операции с материнской структурой на общую сумму более двух миллионов долларов. Для осуществления сделок дельцы использовали собственную компанию в России и предоставляли недостоверные сведения контролирующим органам Украины. Продукция вывозилась из «ЛДНР» в РФ через неконтролируемый участок границы и поставлялась в Украину под видом российских товаров.

В ходе обысков в Киеве и области по адресам проживания и работы фигурантов производства изъяты документы, подтверждающие причастность менеджмента коммерческих структур к финансированию боевиков на временно оккупированных территориях. Отдельным причастным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности всех лиц, задействованных в противоправном механизме.