Одно из предприятий Запорожья уклонялось от уплаты налогов в особо крупных размерах. По факту происшествия возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 212 УК Украины.
В ходе расследования уже установлено, что должностные лица предприятия в период 2018 - 2019 годов при составлении документов налоговой отчетности безосновательно относили в состав налогового кредита суммы по операциям, которые фактически не производились, и с предприятиями с признаками «фиктивности», что привело к занижению налогов на сумму около 7 млн. гривен. В состав фирм - контрагентов, по предварительным данным входили, в том числе, и предприятия связанные с АО «Укрзализныця».
Следователями фискальной службы при оперативном сопровождения оперативников Службы безопасности Украины проводятся обыски на территории 5 областей, во время которых изъято бухгалтерскую документацию фирм - контрагентов, а также другие доказательства возможной преступной деятельности.
После проведения соответствующих экспертиз будет дана оценка действиям всех причастных лиц. Следствие проводится СУ ГУ ДФС Украины в области.