Прокуратурой Одесской области начато уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах).
Нелегальная финансовая структура в течение последних пяти лет предоставляла услуги различным субъектам внешнеэкономической деятельности по переводу безналичных средств в наличные.