Кабмин утвердил план борьбы с отмыванием денег

Правительство и Национальный банк Украины постановили утвердить план мероприятий на текущий год по предотвращению и противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

Как РепортерUA сообщили в пресс-службе Секретариата КМУ, в соответствии с Постановлением № 971 от 25 декабря 2013 года, министерства, другие центральные органы исполнительной власти должны присылать ежеквартально до 10 числа следующего месяца Государственной службе финансового мониторинга данные о выполнении плана мероприятий, утвержденного данным документом. Таким образом, Кабмин и НБУ будут ежеквартально до 25 числа следующего месяца получать соответствующие отчеты.

План предусматривает усовершенствование законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

Правоохранители также продолжат работу по выявлению фактов сокрытия или маскировки незаконного происхождения доходов, по определению источников их происхождения, местонахождения и перемещения, а также по поиску, аресту и конфискации таких доходов.

 Активизируется работа по предотвращению незаконного перечисления таких средств за границу через офшорные зоны. Для этого будут проводиться проверки наличия регистрации и деятельности иностранных контрагентов с использованием международных баз данных. Усилится борьба с киберпреступностью и т.д.

В течение года Госфинмониторинг должен обеспечить работу единой Государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов. А Госкомтелерадио посодействует освещению государственными СМИ этих и других, предусмотренных постановлением, мероприятий.