Запорожские правоохранители разоблачили аферистов, снявших с чужих банковских карт 1,5 млн грн

Работники управления по борьбе с киберпреступностью ГУМВД Украины в Запорожской области разоблачили двух аферистов, которые действовали в сфере высоких технологий. За преступные действия «карточным» мошенникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Досудебным расследованием установлено, что 30-летний и 24-летний ранее судимые парни наладили свой криминальный «бизнес» в начале мая 2014 года. Каждый из них имел свои обязанности и отвечал за конкретный участок работы. Главной же целью было получение денег с банковских карточек доверчивых граждан. Для этого преступный план был разделен на несколько этапов.

Чтобы получить доступ к банковскому счету, оформленному на другое лицо, воры выкупили 80 карточек с пин-кодами по 300 гривен за каждую у одного из запорожских студентов. Последний, в свою очередь, скупал карты у своих знакомых по значительно меньшей цене, и в каких целях будет использоваться «товар», тоже никого не информировал.

Далее на интернет-сайтах мошенники находили объявления о продаже имущества. Звонили продавцу товара и впоследствии сообщали о якобы совершенной оплате. После этого другой участник аферы, опять же в телефонном режиме, представлялся сотрудником банковского учреждения и рассказывал, что якобы поступил электронный денежный платеж, который можно получить только с помощью определенных операций, осуществленных на банкомате. Когда доверчивые продавцы были на месте, то выполняли все манипуляции под контролем собеседника. Так значительные суммы денег перечислялись на подконтрольные и подготовленные заранее карточки.

С января этого года схема несколько изменилась. Один из участников криминального дуэта по-прежнему представлялся сотрудником банка, но уже сообщал, что из-за технических проблем клиент не сможет получить на свой счет средства. Устранить недостаток «работник банка» предлагал в телефонном режиме. Для этого доверчивый собеседник называл личные данные. В ходе операции клиенту на мобильный поступало сообщение со специальным кодом. Ничего не подозревая, жертвы сразу называли его незнакомцу. После этого со счета пострадавших списывались средства в пользу злоумышленников.

По таким сценариям в карманах мошенников осело более 1,5 миллиона гривен. Пострадали более 300 граждан, которые стали жертвами кибермошенников.

12 февраля по месту жительства аферистов, в их автомобилях, гаражах в городе Энергодар проведены санкционированные обыски, во время которых были изъяты банковские карточки, сим-карты разных операторов мобильной связи, мобильные телефоны, черновые записи, подтверждающие преступную деятельность.

По результатам обысков фигуранты уголовного производства задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, им сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники). Аферистам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, сообщили в ОСО ГУ МВД области.