В Одессе ликвидировали созданный россиянкой конвертцентр. Фото

Сотрудники СБУ ликвидировали в Одессе конвертационный центр, организованный гражданкой РФ. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным ведомства, конвертцентр действовал под видом легальной коммерческой структуры. Его клиентами являлись компании из различных отраслей экономики. Заказчикам предоставлялись услуги по переводу средств в наличные через проведение бестоварных финансовых операций, для этого использовалось несколько фиктивных фирм.

Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял более десяти миллионов гривен. По предварительным оценкам, государственному бюджету был нанесен ущерб в виде недополученных налогов на несколько десятков миллионов.

В рамках открытого уголовного производства сотрудники СБУ задержали организатора нелегального бизнеса рядом с одним из одесских банковских отделений после снятия почти 400 тысяч гривен. В ходе обысков в офисных помещениях конвертационного центра, автомобилях и местах проживания организаторов оперативники изъяли печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведения сделок. Наложен арест на счета всех подконтрольных конвертационного коммерческих структур. Продолжается досудебное расследование.