СБУ прекратила деятельность межрегионального конвертцентра. Фото

Сотрудники СБУ совместно с Госфискальной службой под процессуальным руководством прокуратуры пресекли деятельность межрегионального конвертцентра с годовым оборотом более 400 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным ведомства, нелегальный бизнес организовали двое жителей Ивано-Франковской области. Дельцы приобрели ряд фирм в разных регионах Украины, через которые скупали продукцию у производителей реального сектора экономики. В дальнейшем товары за наличные реализовывались другим субъектам предпринимательской деятельности и физическим лицам, а документы о реализации продавали заказчикам конвертации, что позволяло коммерсантам искусственно создавать налоговый кредит. Наличные возвращались к заказчикам конвертации в обмен на безналичные средства.

За свои «услуги» организаторы получали от 8% до 13% от суммы конвертации. По предварительным оценкам, в течение 2017 года дельцы нанесли государству ущерб на сумму 71 миллион гривен.

В ходе санкционированных обысков по местам работы и жительства фигурантов дела в Ивано-Франковске и Киеве обнаружена «черная бухгалтерия», документы и другие доказательства, подтверждающие проведение фиктивных операций. У злоумышленников изъяли 24 печати предприятий с признаками фиктивности, банковские карточки, травматический пистолет «Форт», более 100 патронов к автоматическому оружию и почти 100 тысяч гривен.

Решается вопрос о наложении арестов на счета фиктивных фирм, которые были задействованы в работе конвертационного центра. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.