СБУ перекрыла канал финансирования антиукраинских акций в восточных регионах. Фото. Видео

Служба безопасности Украины перекрыла канал финансирования антиукраинских акций в восточных регионах. Через фиктивные предприятия средства поступали на счета физических лиц, специально открытые в одном из столичных банков. Снятые с них наличные, курьеры доставляли в Донецкую и Луганскую области, в том числе на территории, временно оккупированные боевиками., сообщает пресс-служба ведомства.

В Киеве сотрудники СБУ задержали жителя Донетчины, который перевозил крупную партию наличности в спортивной сумке. Как выяснилось, в течение августа–сентября он ежедневно снимал средства со счетов 12 физических лиц – жителей Донецкой области.

Во время задержания и обыска квартиры злоумышленника изъято 1,2 млн грн наличными, печати предприятий с признаками фиктивности, флеш-накопители с финансово-хозяйственной документацией подконтрольных коммерческих предприятий, а также документы, на основании которых снимались наличные средства со счетов подставных физических лиц.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ст. 205 (фиктивное предприятие) и 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, осуществляются оперативно-следственные действия.