СБУ: В районе проведения АТО отмывали деньги через электронные кошельки. Фото

Правоохранители разоблачили организованную группировку, которая отмывала деньги через электронные кошельки, зарегистрированные на жителей временно оккупированных территорий. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Бывший милиционер скопировал из базы данных своего органа персональные данные лиц, проживающих в контролируемых боевиками районах Донбасса. На этих людей злоумышленники зарегистрировали электронные кошельки, на которые поступали деньги, украденные со счетов одного из иностранных банков. Средства участники группировки переводили в наличные, в том числе в «ДНР». В течение 2015-2016 годов они отмыли более 50 миллионов гривен, отметили оперативники спецслужбы.

Сотрудники СБУ задержали бывшего милиционера в Дружковке Донецкой области. Во время обыска в его доме были изъяты компьютерная техника и носители информации с доказательствами противоправной деятельности. На электронных кошельках, зарегистрированных на подставных лиц, арестованы средства на сумму более четырех миллионов гривен.

На данный момент злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители продолжают вести досудебное следствие.