Силовики разоблачили нелегальные финансовые операции с «ЛДНР»

Сотрудники СБУ вместе с фискальной службой разоблачили и блокировали механизм нелегальных финансовых операций с временно оккупированными территориями. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным ведомства, установлено, что коммерсант вместе с сообщниками организовал незаконное перечисление денег через международные платежные системы с «ЛДНР». На подконтрольной Киеву территории он переводил электронные деньги в наличные, которую курьеры доставляли на временно оккупированные территории Донбасса. Отмечается, что в «ЛДНР» данный «бизнес» контролировали главари НВФ.

В ходе обысков в киевском офисе дельца изъято почти 120 тысяч долларов США, а также финансово-хозяйственная документация, которая подтверждает проведение сделок. По предварительным данным, ежеквартальный объем нелегальных перечислений составил полмиллиона американских долларов.

Открыто уголовное производство по ст. 200 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.