В Запорожской области выявили факт легализации почти 400 миллионов гривен. Фото

В Запорожской области сотрудники налоговой милиции под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили факт легализации более 396 миллионов гривен доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГФС в Запорожской области.

В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.209 УК Украины («Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере») установлено, что организатор одного из ликвидированных «конвертационных центров» с целью прикрытия незаконной деятельности зарегистрировал на подставных лиц ряд предприятий. Для легализации средств, поступивших в результате преступной деятельности на счета фиктивных предприятий, деньги перечислялись на счета предприятий-контрагентов за товары и услуги, которые не использовались в хозяйственной деятельности. Таким образом было легализовано более 396,5 миллиона гривен доходов, полученных преступным путем, что является особо крупным размером.

Фигуранту уголовного производства объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 УК Украины. Принимаются меры по возмещению причиненного государству ущерба.