отмывание денег

Члены группировки создали 7 фиктивных предприятий. Именно через счета этих фирм и проводились финансово-хозяйственные операции за якобы полученную продукцию или оказанные услуги.

Кроме Цохадзопулоса, перед судом предстали его жена, его бывшая жена-немка, его дочь и многочисленные сотрудники.

Президент Виктор Янукович решил ужесточить борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем.

В ходе саммита G8, проходящего в Ирландии, были утверждены меры, обязывающие компании указывать своих настоящих владельцев.