отмывание денег

У хозяев центра изъяли около 2 млн грн наличными.

Соответствующее распоряжение правительства под №1407-р принято 30 декабря 2015 года.

Во время обысков правоохранители изъяли 4,2 миллиона гривен, 500 тысяч долларов США, более 32 тысяч евро и 5,1 миллиона российских рублей.

Махинации проводились путем составления и подписания несуществующих сделок и первичных бухгалтерских документов за якобы куплю-продажу зерновой продукции, экспортируемой в страны ближнего и дальнего зарубежья.

ЕС рассчитывает предотвратить отмывание полученных незаконным путем денег посредством фиктивных фирм.

Столичная прокуратура обвинила бывшего высокопоставленного чиновника в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и незаконном присвоении имущества.

На него работали должностные лица нескольких коммерческих банков и фирм.

Предприятие заключало с учебными и медицинскими заведениями договоры на проведение капитальных ремонтов.

Основной причиной указанных злоупотреблений чиновник назвал неудовлетворительную и неэффективную работу соответствующих спецподразделений.

В результате указанной противоправной деятельности правонарушители присвоили более 17 млн грн бюджетных средств.

В течение 2009–2013 годов участники ОПГ создали целый ряд фиктивных предприятий.

Новый документ предусматривает целый ряд мероприятий, направленных на борьбу с легализацией средств, полученных преступным путем.

Предполагается, что Хорхе Месси получил «откат» за проведение матча между командой его сына и сборной мира, причем эти деньги к нему поступили от наркоторговцев.

Освобождение Тимошенко может быть позором для Украины, особенно на фоне свидетельств о ее причастности к международным схемам отмывания денег.

Отмывать деньги Дельгадо собирался совместно с бывшей женой экс-президента Мексики Висенте Фокса.