,€ 39.4
Досье 
Любимый город 
Эксперты 
Карта Запорожья 
Вебкамеры 
Справочник 
Сотрудники СБУ в рамках мероприятий по защите объектов критической инфраструктуры в финансово-банковской сфере прекратили масштабную финансовую сделку с фиктивным страхованием бизнес-активов олигарха, близкого к беглому экс-президенту Януковичу. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
По данным ведомства, под процессуальным руководством прокуратуры был разоблачен механизм вывода в «тень» средств большой группы компаний через фиктивное страхование рисков. Топ-менеджмент коммерческой структуры для минимизации налогов денег заключал фейковые страховые сделки с подконтрольными компаниями. По предварительным оценкам, дельцы «отмыли» почти 4,5 миллиарда гривен.
Сотрудники СБУ совместно с полицией также заблокировали в Киеве и Полтаве деятельность двух колл-центров, которые в интересах злоумышленников принимали заявки на выкуп страховых обязательств с большим дисконтом. За 10-20% от реальной суммы дельцы скупали договоры страхования физических лиц в искусственно доведенных до банкротства подконтрольных структурах. Согласно законодательству, обязательства обанкротившихся страховых компаний подлежат 100%-ному возмещению.
В ходе следственных действий задокументированы многочисленные нарушения страховщиками требований действующего законодательства в сфере предоставления финансовых услуг. По материалам СБУ вынесено решение Нацкомфинуслуг об отмене страховым компаниям лицензий и наложении административных штрафов.
В ходе обысков в офисах коммерческих структур изъята документация, которая доказывает проведение противоправных сделок с финансовыми ресурсами, в частности, через страховые компании, находящиеся в течение длительного времени в процедуре ликвидации. У злоумышленников также обнаружена компьютерная техника и серверное оборудование с доказательствами нелегальной деятельности, печати и штампы юридических лиц, незаполненные бланки фиктивных структур с подписями и печатями.
Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ст. 191 и ст. 209 Уголовного кодекса Украины
