Запорожские правоохранители ликвидировали «конвертационный центр» межрегионального характера

Правоохранители ликвидировали в Днепре «конвертационный центр», через который предприятия Запорожской области минимизировали уплату налогов и переводили безналичные средства в наличные.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, в рамках расследования двух уголовных производств по ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 УК Украины ликвидирована преступная группировка, деятельность которой направлена ​​на предоставление услуг предприятиям реального сектора экономики по минимизации налогов путем перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования НДС, и дальнейшей легализации денежных средств.
 
Схема работы группировки распространялась на Запорожскую, Киевскую, Днепропетровскую, Харьковскую и Николаевскую области. Общая сумма проконвертированных денежных средств в период 2016 - 2017 гг составляют более 500 млн грн.
 
«Участники «конвертационного центра» зарегистрировали более 100 фиктивных субъектов хозяйствования. Так, безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитно-конвертационных предприятий в виде оплаты за товарно-материальные ценности (работы, услуги), после чего безналичные денежные средства поступали на карточные счета подконтрольных физических лиц и физических лиц предпринимателей, и в дальнейшем осуществляли снятие наличных денежных средств в кассах банковских учреждений и передавали заказчикам за денежное вознаграждение», – отметили в прокуратуре.

Проведено 34 санкционированных обыска, в ходе которых изъяты вещественные доказательства, а именно: 3,5 млн гривен наличными, печати подконтрольных предприятий, теневую документацию, средства связи, банковские карты и носители информации. Наложены аресты на денежные средства на банковских счетах 117 подконтрольных группировке предприятий на сумму более 1,5 млн грн. Досудебное расследование продолжается.