СБУ

Предварительная стоимость изъятого «товара» составляет почти 300 000 гривен.

Бывшие должностные лица скрываются от следствия и суда за пределами Украины, предположительно, на территории РФ, в связи с чем они объявлены в розыск.

Все заведения были тщательно замаскированы: действовали без рекламы, или же имели вывески «Аренда» или «Ремонт».

Во время следственных действий по месту расположения незаконной стационарной и мобильной АЗС правоохранители обнаружили почти 10 тонн горючего сомнительного качества и технологическое оборудование на более чем миллион гривен.

Незаконный бизнес организовал владелец сети автомоек из Мелитополя.

По имеющимся данным, участники группировки планировали в течение текущего года осуществить еще несколько контрабандных поставок в нашу страну: почти 500 килограммов кокаина для дальнейшего сбыта в Украине и странах ЕС.

Среди выведенных в тень средств более 55 млн гривен - бюджетные деньги.

Среди «клиентов» конверта было более 60 коммерческих структур реального сектора экономики и ряд государственных и коммунальных предприятий из Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.

Размер «отката» составлял 15% от суммы заключенных договоров.

В состав группировки входят представители криминалитета, ранее судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Должностные лица указанного госпредприятия подозреваются в том, что по контракту о государственном инвестировании в строительство причала они приняли и оплатили работы, которые фактически не выполнялись.

Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

Сейчас проверяется версия о причастности к организации указанной противоправной деятельности специальных и разведывательных органов РФ.

Готовый «товар» сбывали оптовыми партиями через разветвленную сеть дилеров на территории южного региона, а также отправляли в Донецкую область.

Нелегальный оборот элеватора составил почти 90 млн гривен.