В Запорожье раскрыли крупный конвертационный центр

В августе текущего года сотрудники оперативного управления ГУ Миндоходов в области обнаружили «конвертационный» центр, в деятельности которого использовалась так называемая «возвратная схема». Общий оборот денежных средств центра за 2010–2012 года составил более 30 млн грн.

– Имеющиеся денежные средства передавались предприятиям-выгодоприобретателям от субъектов хозяйствования реального сектора экономики, имеющих значительный объем неучтенной наличности денежных средств. Заказчики перечисляли безналичные денежные средства на текущие расчетные счета «фиктивных» субъектов хозяйствования, по которым передавался также пакет документов для формирования незаконного кредита по НДС. В дальнейшем, путем оформления бестоварных операций, денежные средства перечислялись на счета предприятий реального сектора экономики, – говорят в ГУ Миндоходов.

В награду организаторы центра «конвертации» получали денежные средства от 6,5 до 9,5% от общей суммы, перечисленной заказчиками на текущие счета «фиктивных» субъектов.

В ходе обысков изъяты печати фиктивных субъектов хозяйствования и компьютерная техника. При проведении анализа деятельности «конвертационного» центра установлен ряд предприятий-выгодоприобретателей, которые пользовались его услугами.