СБУ ликвидировала конвертационный центр, действовавший в Запорожской области. Фото

Служба безопасности Украины ликвидировала мощный «конвертационный центр», который функционировал на территории Запорожской, Днепропетровской. Харьковской, Киевской областей и Киева. Ежемесячно в «теневой» оборот выводилось более 500 миллионов гривен.

Как отметили в ведомстве, нелегальная финансовая структура последние полгода предоставляла услуги субъектам внешнеэкономической деятельности по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность. В частности, наложен арест на счета 15 частных предприятий, в результате чего заблокировано 12 млн грн.

5 ноября в одном из торговых комплексов Днепропетровская СБУ задержала курьера, у которого изъяла 6 миллионов гривен наличными. Одновременно было проведено 10 обысков в офисных и жилых помещениях организаторов противоправного механизма. Правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию 40 фиктивных предприятий, обеспечивающих функционирование «конвертационного», печати, чековые книжки, векселя и ключи от системы клиент-банк.

Начато уголовное производство по ст.205 (фиктивное предприятие) и ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.