В Запорожье будут судить организатора конвертационного центра

Прокуратура области направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту представления недостоверных сведений государственному регистратору, на основании чего организатором конвертационного центра получено контроль на 25 фиктивными предприятиями, которые использовались для прикрытия незаконной деятельности.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области, процессуальное руководство осуществлялось в уголовном производстве по ч. 2 ст. 205-1 УК Украины по фактам внесения в документы, которые в соответствии с законом подаются для проведения государственной регистрации юридического лица, заведомо ложных сведений, а также умышленное представление для проведения такой регистрации документов, содержащих заведомо ложные сведения.

Установлено, что в период с апреля 2015 года по ноябрь (включительно) 2018 года мужчина, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, организовал противоправную деятельность конвертационного центра, для которого использовал поддельные печати нотариусов, вносил недостоверные сведения в документы, на основании которых проведилась государственная регистрация 25 юридических лиц. В дальнейшем указанным лицом фиктивные предприятия использованы для вывода в теневой оборот денежных средств на общую сумму более 54 млн. грн.

По результатам расследования в отношении указанного лица в суд направлено обвинительное заключение по ч. 1, 2 ст. 205-1 УК Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа в размере до 34 тыс. грн или ограничением свободы на срок до пяти лет.